2025年董事会(大全19篇)

董事会篇一

第一条xx科技大学董事会是xx省人民政府、xx省教育厅、绵阳市人民政府、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xx省长虹电子集团公司及其它有关企、事业单位与xx科技大学共同组成的联合办学组织机构，是xx科技大学在办学方面的指导性机构。董事会在学校上级主管部门的统一领导下，商议xx科技大学重大办学事宜。

第二条xx科技大学董事会工作的指导思想是：全面贯彻党的教育方针，面向人才市场，创新办学模式和管理运行机制;以改革促进学校发展，不断提高办学水平与综合实力。为我国国民经济各部门培养人才，并提供科学技术研究成果，为西部大开发作出贡献。

第三条xx科技大学董事会的宗旨是：贯彻“教育必须为社会主义建设服务，社会主义建设必须依靠教育”的方针，用新思维、新机制，充分发挥科研院(所)、企业与学校的各自优势，探索产学研成功结合的模式，密切协作、互惠互利、共同发展，为我国经济建设服务。

第四条在xx科技大学实现教育改革总目标的过程中，董事会将指导xx科技大学逐步建立科研院(所)、企业与学校的固定联系，密切合作的有效机制，使学校具有主动适应国民经济发展需要的活力，以适应我国社会主义市场经济、社会发展的形势。

第五条xx科技大学董事会由xx科技大学和xx省人民政府、xx省教育厅、绵阳市人民政府和参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、长虹电子集团公司及其它有关企、事业单位的代表组成。各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。

第六条董事由董事会各成员单位主要负责人担任，并组成全体董事会。董事会设董事长一人，副董事长若干人，由以下人员担任：xx省人民政府分管教育的副省长任董事长，xx省教育厅厅长、xx科技大学党委书记任常务副董事长，绵阳市市长以及参与联合组建和共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、长虹电子集团公司的分管领导和xx科技大学校长任副董事长。董事长、常务副董事长、副董事长组成常务董事会。董事会每届任期四年，可连选连任。如实际工作中由于董事所在单位变动或董事本人工作调动，应由委派方及时提出调整、替换，以合适人选接任其董事工作。

第七条董事会全体会议行使董事会最高权力，一般每年召开一次，召开董事会由常务董事会决定。董事会会议由董事长召集并主持。

第八条常务董事会在下一届董事会全体会议召开以前，行使董事会职权，常务董事会可以根据情况接收、调整董事单位及董事人选。

第九条董事会下设办公室(与校合作办学办公室，校友会办公室合署)，作为董事会的常设办事机构。合署办公室设专职主任二人，其它人员根据工作需要另定，董事会会议结束后至下次董事会会议召开前，日常工作由办公室运作。

第十条根据需要，董事会可下设人才培养委员会、科技合作委员会和基金管理委员会，正、副主任委员由董事会确定并聘任。各工作委员会工作条例由各委员会拟定，经董事会批准后实施。

第十一条董事会对xx科技大学办学特色与定位、学科建设、专业设置、培养方向和学校发展速度、规模以及如何适应我国国民经济的发展等重大问题进行讨论，提出意见或建议，并做出有关决定。

第十二条董事会对xx科技大学教学、科研、管理、产业体制和招生、分配制度等方面的改革进行讨论研究，提出意见或建议，指导学校在深化改革的过程中，提高办学水平。

第十三条董事单位以提供资金和物资，提供实习基地，合作科研，共同申报硕士、博士点等多种形式支持xx科技大学的发展和建设。为把xx科技大学办成产学研成功结合的多科性大学，参与联合组建和共建的单位应按照办学协议，每年为学校安排一定数量的科技专家和科研人员担任兼职教师，根据学校教学安排，承担相应课程及其实践教学任务;每年适量接受研究生和本专科学生到相关可向社会开放的实验室进行毕业实习和毕业设计，并委派相关的指导教师和提供相应的设计题目。学校为这些兼职教师和指导师支付相应的课时津贴，并无偿提供公寓给兼职教师使用。

第十四条xx科技大学可为董事单位长期稳定地输送各层次专门人才;还可受董事单位委托培养研究生、本科、专科等各层次有关专业人员;共同创造条件增设董事单位急需的短缺专业及边缘、综合性学科专业;在有条件的董事单位可设立硕士培养点和函授办学点。优先优惠地转让科研成果，承担董事单位的科研课题，共同建立教学、科研、生产三结合基地;为董事单位举办各类短期培训，开展继续工程教育等。

第十五条本章程在实施过程中，根据需要，可由常务董事会研究制定实施细则。

第十六条本章程由董事会负责解释。

第十七条本章程自董事会讨论通过之日起正式生效。

董事会篇二

现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

一、工作总结。

过去的一年，是**的创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一)组织建设基本成型。**组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。

1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。

(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。

(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。

一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。

3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

(三)软实力水平初步提升。**以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了**团队的生命力和战斗力，增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是**人兢兢业业无私奉献的结果，对全体**人做出的积极贡献，我深表感激!

过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，**的发展仍然面临不少困难和挑战。

从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对**既是机遇又是挑战。

从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。

从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的**发展理念。

从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

二、20工作总体部署。

今年是**发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动**平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

(一)加强组织建设完善各项制度。

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进**文化建设，以文化软实力助推**发展。

(二)加强基地建设确保起步平稳。

要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。

双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。

越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。

越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

(三)推进种业工作有序开展。

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

(四)加强行情分析推进市场建设。

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究。

公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

(六)强化安全意识确保安全稳定。

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创**新的局面而努力奋斗!

董事会篇三

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况：

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)。

董事会篇四

本次董事会旨在通过桐油生产、经销、使用企业的交流、沟通与洽谈，规范国内桐油行业市场秩序，交流先进经验，谋求共同发展，增进企业之间的相互了解，寻求新的合作项目及贸易商机。

1、我国油桐品种分布及栽培技术;。

2、20xx年市场回顾及桐油市场现状分析;。

3、我国桐油行业面临的问题及末来的发展方向;。

4、桐油企业如何共同维护市场秩序，相互配合，协调发展?

5、桐油生产企业如何加强管理，保证产品质量，提高市场竞争力?

6、中国桐油企业之间如何加强合作，共同拓展海外市场?

三、董事会地点、时间和日程安排：

1、董事会地点：广西南宁桃源饭店(四星级)。

详细地址：广西xx市桃源路74号。

2、董事会时间：20xx年5月21—23日。

5月22日：商务活动。

报名参加本次董事会的人员请尽快在20xx年x月x日前将参会回执通过传真或电子邮件发送到本次董事会组委会。也可直接在网上报名注册。

会员：1200元/人。

非会员：1500元/人。

备注：以上费用已包含食宿。

为了更好为您安排好本次董事会的食宿及各项日程，请尽快将参会费用按如下帐号汇往林产化工网—桐油网。

银行转帐请汇至以下帐户。

单位：xx华讯电子商务有限公司。

开户行：xx市工行桃源路第二分理处。

帐号：2102123459300003882。

邮局汇款至以下地址。

单位：xx华讯电子商务有限公司。

邮编：521021。

地址：xx市桃源路59号商务厅办公楼四楼。

传真：0771—5321991。

联系人：苏小姐梁小姐韦小姐。

20××年x月x日。

董事会篇五

二、地点：公司会议室。

三、召集人：

参加人：、雷(老股东)。

殷开敏(新股东)。

四、会议内容：

经全体股东讨论，一致通过如下决议：

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。

4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名：

二0xx年八月二十九日。

董事会篇六

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会篇七

公司股东(董事)会决议会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表。

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)。

董事会篇八

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

决议人：

日期：

董事会篇九

第一条根据中华人民共和国现行法律和有关法规，成立医科大学董事会(以下简称董事会)并制定董事会章程。

第二条董事会属自愿合作性质，各方竭诚为董事会工作的顺利开展提供方便，积极为董事会的发展创造良好条件。

第三条董事会理解并尊重各成员之间种族、国籍、政治体制、经济体制、教育体制和文化习俗等方面的差异，按照相互尊重、积极协商的原则处理日常工作事宜。

第四条董事会法定地址为：中华人民共和国江苏省xx市路号，医科大学院内。

第五条董事会在中国的一切活动均应遵守中国的法律、法令和有关条例的规定，并受中国法律管辖和保护。

第六条董事会为非行政的常设机构，其行为不影响医科大学原有的办学机制、性质。

第七条建立董事会，旨在按照社会主义市场经济体制和高等医学教育办学规律的客观要求，拓宽办学渠道，吸纳社会各方面力量关心、支持学校建设，增强医科大学办学能力和活力。通过学校与行政机关、企事业单位、社会各界联系的形式，建立适应社会主义教育事业发展的办学机制，更好地培养高质量、高层次的社会急需的高级医学专门人才，为经济建设和社会发展服务。

第八条董事会坚持党的基本路线，全面贯彻党的教育方针，积极促进学校改革开放事业的深入发展，真正办成有中国特色的高校董事会。

第九条董事会的工作着眼于21世纪国际经济、教育和文化发展趋势，不遗余力地为医科大学提供财力、物力和其他方面的支持，努力把医科大学办成一所高水平、有特色、多科性、在教育质量和办学效益等方面位居全国同类学校前列、在国际上有重要影响的一流医科大学。

第十条董事会实行成员单位的权利与义务相统一的原则。董事会的成员既承担一定的义务，又保留并尊重各成员的权利(细则详见本章程第四章)。

第十一条董事会本着平等协商、自愿参加的原则，凡向医科大学提供一定数量经费、物资或其他方面支持并有志于同医科大学联合发展的各类企业、事业单位、政府部门、高等院校、科研单位、海外基金会以及民营实业家，均可获得董事会成员资格，拥有董事会一个席位。

第十二条享有董事会成员资格的单位或个人可由其法人代表或实业家本人担任医科大学董事会董事，也可委派其他人担任董事。若因故需改换董事人选时，应书面通知董事会。

第十三条国内外知名人士、著名专家学者也可受聘为董事会董事。

第十四条医科大学为董事会成员，并负责董事会的日常管理、协调工作。

第十五条董事会设董事长1人。执行副董事长1人，主持董事会日常工作，执行董事会决议，负责召集董事会议。设副董事长若干人，协助董事长工作。董事长缺席时，由执行副董事长代行其职。

第十六条董事长、副董事长由全体董事会议从具有董事资格的人员中通过协商(选举)产生，每届任期3—5年，可连选连任。

第十七条董事会成员数额不受限制。董事会可根据需要不定期吸收有关单位和个人参加董事会。

第十八条董事会成员单位因故退出董事会，应书面通知董事长，其正式退出日期从董事长收到通知后三个月算起。在未正式退出董事会之前，应当继续享有权利并承担义务。其作为参加董事会的财物，应归董事会所有。

第十九条董事会议一般每年召开一次，由于特殊原因，或者经三分之一以上董事提议，董事长可决定提前、推迟或临时召开董事会议。

第二十条董事会议召开前30天，董事长应书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。

第二十一条董事因故不能出席董事会议，可以书面委托代表人出席，若届时未出席也未委托代表人出席，则作为弃权。

第二十二条出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。

第二十三条每次董事会议，必须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文本由董事会保存。

第二十四条董事会议作出的决议，由董事长签署执行。

第二十五条董事会设秘书处，挂靠医科大学发展委员会办公室。秘书处在董事长、副董事长直接领导下进行工作，具体负责董事会文件起草、资料收集整理、文件保存和内外联络等日常事务。

第二十六条董事会可聘请海内外知名的企业家、社会活动家、专家学者担任顾问和名誉董事长。

第二十七条在必要时可设常务董事，其地位、作用和选举办法由董事会议再行商定。

第二十八条董事会是为医科大学筹集办学资金、提供管理决策咨询、评议学校工作，以及通过提高办学水准为董事单位提供所需人才或其他服务的常设机构。

第二十九条董事的权利：

1、听取医科大学工作报告，对学校工作进行评议，提出改进学校工作的意见和建议。

2、对学校的办学方向、培养目标、专业设置、社会对人才的需求、体制改革和其他重大决策及董事单位之间的合作事项进行监督、指导和咨询。

3、参与研究学校的发展规划，积极推进规划的实施。

4、审议董事会基金的使用和管理状况，有权对基金的使用提出质询和批评。

5、参与学校大型基建项目及其他重要工程的咨询、审议。

第三十条董事的义务：

1、通过多种形式和途径向国内外宣传医科大学，扩大学校影响。同时，致力于加强同社会各界的交往和联系，吸引更多的社会力量支持学校的事业，发展新的董事会成员。

2、为董事会募集董事会基金，为医科大学的发展提供一定的经费、物资或其他方面的支持。拥有副董事长资格成员的单位或个人，为学校募集不少于80万元办学资金。拥有董事资格的成员单位或个人，一般为学校募集不少于30万元办学资金。行政机关的董事为学校的发展提供决策咨询。

3、为学校提供各种信息，促进学校与社会的广泛接触和联系。

4、为学校的教学、科研工作提供方便，建立教学、科研实践场所和学生实习基地，促进医科大学的人才培养、科学研究、社会服务等各项事业的不断发展。

第三十一条医科大学的义务：

1、根据董事单位的需要，向董事单位优先输送优秀人才。

2、通过短训班、高级进修班、研究生课程班、在职申请学位等形式，为董事单位培养急需的各种人才，并在收费上予以优惠。

3、积极为董事单位开展科技服务，优先转让科技成果，为董事单位的重大决策提供咨询。

4、董事单位正式职工子女报考医科大学各类形式的学习，学校在招生政策允许的范围内，录取时优先考虑。

5、利用学校附属医院的优势，为董事单位的职工健康咨询、疑难病症会诊等方面提供方便。

6、聘请有经验和名望的董事担任客座教授、兼职教授或兼职研究员。

7、尽可能地为董事在工作、活动、就诊、健康保健等提供方便。

8、利用学校与国内外的广泛联系，为董事单位牵线搭桥，促进董事单位的生产、科研等各项事业在海内外的发展。

9、为海外董事回国考察、探亲、旅游等提供方便，其子女来校就读可予以适当优惠、照顾。

10、凡对学校发展作出较大贡献的董事单位和个人，在校史上记载其事迹;由董事单位或个人提供经费建设的建筑物和购置的大型设备，可在报请上级有关部门同意后，以其单位或个人的名称命名，也可在校内刻石记名，以资纪念。

第三十二条建立医科大学董事会基金。基金主要用于：改善医科大学的办学条件;奖励有突出贡献的教职工和学生;奖励对学校发展有重大贡献的人员;董事会活动经费以及董事会认为必要的其他开支。

第三十三条基金的来源有：

1、董事单位和个人提供的经费;。

2、以董事会名义所获得的收益;。

3、国内外政府基金会、民间基金会的捐赠款项;。

4、董事会在一定条件下投资所得的收益;。

5、以董事会名义向社会募集的款项;。

6、其他途径所得的收益。

第三十四条董事会接受学校事业发展需要的各种仪器、设备和图书资料的捐赠。

第三十五条为了积累董事会基金，可以邀请医科大学专家、学者进行适当义务的或有偿的社会服务性活动。

第三十六条任何捐款、捐物者不得附加有损于中华人民共和国主权的条件，不得损害国家、集体和他人利益。

第三十七条本章程由董事会议讨论通过后正式生效。

第三十八条本章程由董事会负责解释，章程的修改必须经董事会议三分之二以上的董事赞成通过。

第三十九条董事会内部各方应真诚合作，互相尊重对方的利益和要求，其未尽事项通过进一步洽谈解决。

董事会篇十

会议地点：现任董事会。

成员：出席会议的人员：

决议事项：有限公司董事会第次会议于200年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

董事会篇十一

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会篇十二

鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

董事会篇十三

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人。

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

_________________、_________________。

董事会篇十四

_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

_________有限公司。

_________、_________、_________。

_________年_________月_________日。

董事会篇十五

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

1、同意更换：

2、同意修改：

3、同意变更：

（其他需要决议的事项请逐项列明）。

董事签名：________________。

________年_______月________日。

董事会篇十六

北京股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人民共和国公司法和北京股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

_________________、_________________。

_______年_______月_______日。

董事会篇十七

会议地点：

出席会议的人员：

决议事项：

会议于200年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：

（盖公章）。

董事会篇十八

(三)决定公司的经营计划和投资方案;。

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;。

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;。

(八)决定公司内部管理机构的设置;。

(十)制订公司的基本管理制度;。

(十一)管理公司信息披露事项;。

(十二)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会篇十九

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

_______年_______月_______日。