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董事会公告篇一
华天酒店(000428)湖南华天大酒店股份有限公司于12月9日(星期四)以通讯方式召开了公司四届董事会20第四次临时会议。经本次会议审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》；中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)自8月4日起对公司进行了例行检查，并做出了《关于责令华天酒店集团股份有限公司改正决定书》(湘证监公司字52号，以下简称“《改正决定书》”)，公司已于11月17日在指定媒体上公告并全文披露。收到湖南证监局《改正决定书》后，公司高度重视，进行了认真研究和深刻反省，立即组织相关职能部门及相关控股子公司针对《改正决定书》中指出的问题，一一对照检查，积极查找问题根源，并结合公司实际情况制订了切实可行的整改方案。我公司已将《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》上报湖南证监局。经现场核查，湖南证监局认为我公司制定的整改方案措施可行、时间明确、责任到位，募集资金的`使用及盈利问题、修订完善相关制度、规范高管人员的聘用管理、组织公司董事、监事、高管和关键岗位人员培训等事项，都已经整改到位并合格，同意整改报告经公司董事会审议后披露。(详细内容请见同日《证券时报》或巨潮资讯网《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》)。
董事会公告篇二
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。
公司董事长沈广仟先生联系方式如下:。
联系电话:67855500。
电子邮箱:leadman@。
因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:。
电子邮箱:leadman@。
通讯地址:北京经济技术开发区宏达南路5号。
董事会。
年3月21日。
董事会公告篇三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况。
(一)程序履行的基本情况。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于10月25日审议并通过：
任命陈xx先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。
本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。
以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况。
该任命董事会秘书陈xx先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该辞任董事会秘书赵xx女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。
(三)任命/免职的原因。
赵xx女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈xx先生担任董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响。
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响。
任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响。
陈xx先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。
(三)对公司信息披露联系方式的影响。
为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：
邮箱：
除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。
三、备查文件目录。
(一)《青海xx高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
青海xx高新技术产业股份有限公司。
董事会。
董事会公告篇四
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于20xx年9月21日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。
陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。
公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。
经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
罗继永先生简历：
男，1970年9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。20xx年12月至20xx年7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，20xx年8月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。20xx年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：
邮箱:。
通讯地址：厦门市林后路399号。
邮政编码：361009。
福建龙净环保股份有限公司。
董事会。
20xx年9月21日。
董事会公告篇五
______公司于______年______月______日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议：
一、审议通过了修改公司章程的议案(具体内容见______网站中______公司关于修改公司章程的说明)。同意提交______年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、______因工作变动申请辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交______年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司与________________有限公司之间的《关联交易合同》(此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避)。该《关联交易合同》的签署原因为________________(进行必要性与合理性的简单说明)。该关联交易价格确定的依据为________________(说明交易价格的合理性)。同意提交______年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了______年第一季度报告。
五、审议通过了召开______年第一次临时股东大会的议案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召开______年第一次临时股东大会。
(一)会议内容：
1.审议修改公司章程的议案;。
2.审议改选董事的议案;。
3.审议公司与______有限公司之间《关联交易合同》的议案;。
(二)参加会议的对象。
1.公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡______年______月______日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
(三)会议登记事项：
1.登记手续。
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事项。
1.联系办法：
公司地址：___________________________。
联系电话：________________________。
传真：____________________。
邮政编码：____________________。
联系人：______、______。
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
______公司董事会。
______年______月______日。
附件1：独立董事简历(略)。
附件2：授权委托书。
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席______公司______年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券账户：
持股数：
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
参加会议回执。
截止______年____月____日，我个人(单位)持有______公司股票，拟参加公司______年第一次临时股东大会。
证券账户：
持股数：
个人股东(签名)：
法人股东(签章)：
______年____月____日。
注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。
董事会公告篇六
深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见为全面落实深证局公司字〔2009〕65号《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字〔2008〕62号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字〔2007〕14号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司治理专项活动工作进行了仔细的核查，并对该整改报告发表以下独立意见：依据相关文件的要求及深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)从2010年8月起认真开展了公司治理专项活动，成立了治理专项活动领导小组，由公司董事长作为总负责人，统筹指导、组织公司治理专项活动并制定详细的`工作方案。根据工作方案，对公司治理情况进行了认真自查、总结，制订了详细的整改计划与整改措施，同时接受公众评议，对存在的问题及时进行了整改。通过此次公司治理专项活动及整改活动的开展，进一步完善了公司的三会运作，加强了公司的内部控制制度及投资者关系和信息披露管理工作，有利于公司规范治理长效机制的建立和公司内部治理水平的提高，有利于公司的持续健康发展。独立董事：孙进山、黄纲、董世杰二一一年四月二十六日
董事会公告篇七
________________有限公司：
根据《公司法》和公司章程之规定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开股东会，审议以下事项：
1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。
请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知!
_______________有限公司。
_________年__________月__________日。
董事会公告篇八
×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下：
一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略。
二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
__________公司董事会。
__________年__________月__________日。
董事会公告篇九
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
____公司于____年____月____日在公司召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事9人(其中______董事长委托______副董事长，______董事委托______董事，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长的委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议：
三、审议通过了公司__20__年度报告。
四、审议通过了____年度财务决算及____年财务预算报告，同意提交__20__年度股东大会审议。
五、审议通过了利润分配议案，根据公司业务发展需要，____年将加大对r&d投入和补充流动资金，20__及____年度不再进行分配。20__及____年度不进行资本公积转增股本。同意提交__20__年度股东大会审议。
六、审议通过了______有限公司和____公司的《关联交易合同》(此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避)。
七、审议通过了聘任总经理的议案。经本公司董事长提名，继续聘任______女士/先生为本公司总经理。
八、审议通过了聘任副总经理、财务总监的议案。经本公司总经理提名，继续聘任______、______先生为本公司副总经理。聘任______先生、______女士为本公司副总经理。
经本公司总经理提名，继续聘任______女士为本公司财务总监。
九、审议通过了聘任会计师事务所的议案，公司拟继续聘用______会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年。同意提交__20__年度股东大会审议。
十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”、“监事会议事规则”以及“总经理工作细则”。
十一、审议通过了召开__20__年度股东大会的议案。定于____年____月____日8：30分在________________________召开__20__年度股东大会。
(一)会议内容：
1.审议董事会工作报告;。
2.审议经营班子工作报告;。
3.审议监事会工作报告;。
4.审议年度财务决算及____________年财务预决算报告;。
5.审议利润分配预案;。
6.审议关于聘任会计师事务所的议案;。
7.审议关于改选监事的议案;。
8.审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。
(二)参加会议的对象。
1.公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡________年____月____日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
(三)会议登记事项。
1.登记手续。
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事项。
1.联系办法：
公司地址：___________________________。
联系电话：___________________________。
传真：________________________。
邮政编码：____________________。
联系人：__________、__________。
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
________公司董事会。
____年____月____日。
附件1：
授权委托书。
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席________公司__20__年度股东大会，并代为行使表决权。
证券账户：持股数：
委托人(签名)：委托人身份证号码：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
参加会议回执。
截止____年____月____日，我个人(单位)持有________公司股票，拟参加公司__20__年度股东大会。
证券账户：持股数：
个人股东(签名)：法人股东(签章)：
注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。
董事会公告篇十
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。
公司董事长沈广仟先生联系方式如下:。
联系电话:。
电子邮箱:。
因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:。
联系电话:-8516。
电子邮箱:。
通讯地址:北京经济技术开发区宏达南路5号。
董事会。
20xx年3月21日。
董事会公告篇十一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况。
(一)程序履行的基本情况。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20xx年10月25日审议并通过：
任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。
本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。
以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况。
该任命董事会秘书陈先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该辞任董事会秘书赵女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。
(三)任命/免职的原因。
赵女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈先生担任董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响。
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响。
任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响。
陈先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。
(三)对公司信息披露联系方式的影响。
为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：
邮箱：
除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。
三、备查文件目录。
(一)《青海高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
青海高新技术产业股份有限公司。
董事会。
20xx年10月27日。
董事会公告篇十二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于年9月21日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。
陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。
公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。
经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
罗继永先生简历：
男，1970年9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。12月至7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，208月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：
邮箱:longkinghb@。
通讯地址：厦门市林后路399号。
邮政编码：361009。
福建龙净环保股份有限公司。
董事会。
董事会公告篇十三
信立泰(002294)公司第二届董事会第三次会议于10月23日召开，形成如下决议：一、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司20第三季度报告》。二、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的.整改报告》。三、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。四、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》。五、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。六、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
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