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最新董事会决议(实用11篇)

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最新董事会决议(实用11篇)
    小编:zdfb

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董事会决议篇一

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

1、同意更换:

2、同意修改:

3、同意变更:

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

董事签名:________________。

________年_______月________日。

董事会决议篇二

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

_______年_______月_______日。

董事会决议篇三

根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:

1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

股东签字:

______有限公司(签章):

董事会决议篇四

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会决议篇五

鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。

因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

董事会决议篇六

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字):________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议篇七

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会决议篇八

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1.会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)。

董事会决议篇九

召集人:______________________________。

主持人:______________________________。

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人,实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)。

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)。

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)。

(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

董事会决议篇十

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,那么,下面是本站小编给大家整理收集的董事会决议,供大家阅读参考。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

会议时间:________。

会议地点:________。

出席会议股东(董事):________。

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据公司法及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:。

一、同意更换董事长……。

二、同意修改章程……。

三、同意变更住所……。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名:________。

_____年_______月_______日。

时间:_____年_____月_____日。

地点:_____公司会议室。

会议性质:首次。

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会决议篇十一

会议性质:首次。

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

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