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董事会议案篇一
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司。
**年**月**日。
董事会议案篇二
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：
《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。
年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。
三、据此调整后的公司xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下：
(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;。
公告编号：xxxx-042。
(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400。
万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;。
(四)审议《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。
四、备查文件目录。
(一)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;。
(二)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;。
(三)《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案的。
提议函》。
特此公告。
xxxx(北京)传媒广告股份有限公司。
董事会。
xxxx年8月17日。
董事会议案篇三
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：
1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。
2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)。
4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司。
董事会。
20xx-7-23。
董事会议案篇四
各位股东及股东代表:。
20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx年6月17日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:。
3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20xx年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。
公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。
鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。
请予审议。
董事会议案篇五
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司。
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层。
法定代表人：高庆寿。
注册资本：1000万。
公司类型：有限责任公司(法人独资)。
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期。
x年xx月xx日。
董事会议案篇六
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：
(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)。
(三)、会议议题：
1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;。
2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;。
3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;。
4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;。
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;。
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2xx,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告;。
7、审议《关于公司独立董事的议案》;。
刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
(四)、出席对象。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)、会议登记办法。
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办。
(六)、其他事项。
1、与会股东住宿及交通费用自理;。
邮编：2100xx。
联系人：肇xx。
特此公告。
20xx年xx月30日。
董事会议案篇七
二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;。
三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;。
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字。
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字。
我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生：
董事会议案篇八
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况。
201x年7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况。
201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况。
201x年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作。
201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的`资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、其他工作情况。
1、未有提议召开董事会情况发生;。
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
万方城镇投资发展股份有限公司。
董事会议案篇九
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述。
1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300万元，占注册资本总额的21%。
2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。
3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、小额贷款公司的基本情况。
1、公司名称：金服小额贷款有限公司。
企业类型：有限公司。
注册资本：人民币3亿元。
法定代表人：赵。
注册地：
经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。
2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。
三、小额贷款公司投资方介绍。
目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。
小额贷款公司发起人情况如下：
1、名称：xx科技有限公司。
统一社会信用代码：911101083067485。
法定代表人：赵。
住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心b段三层b3001室。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币2222.22xx万元。
主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名称：兴天通讯技术有限公司。
统一社会信用代码：91120xx205525x2。
法定代表人：李。
住所：
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币66xx万元。
主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)。
该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。
小额贷款公司存在以下风险：
1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。
2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;。
4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。
5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。
五、董事会审议及政府部门审核情况。
对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。
近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。
公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。
特此公告。
广东电器股份有限公司。
董事会。
201x年8月31日。
董事会议案篇十
为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：
一、分立方式。
公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主体资格保留。二、分立前后的注册资本与股权结构1.分立前：
公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：
2.分立后：
a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：
b.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：
三、分立前后的净资产。
根据《资产评估报告》(基准日为x月x日)：1.分立前：
公司净资产万元。2.分立后：
分立后公司保留万元净资产，公司接受万元净资产。
四、业务分割1.分立后的公司：
原公司业务，由分立后的公司经营。
2.分立后的公司：
原公司业务，由公司经营。
五、资产债务分割(详见资产债务划分明细表)1.分立后的公司：
如下资产债务归分立后的公司所有(并管理)：
2.分立后的公司：
3.分立后的债权实现与债务承担：
分立后公司、公司双方的有关债权实现与债务承担，按照本协议以及资产债务划分明细表执行，分立后的公司有义务配合公司完善债权债务的相关法律手续，协助公司追缴债权。
六、分立程序。
1.报请公司股东会，作出同意分立的决议;2.报国资委批准;。
6.及时申请工商登记，提交分立的股东会决议，和分立后的本公司在报纸上登载公司分立公告的证明，和债务清偿或者债务担保情况的说明。
七、分立后的法人治理结构。
分立后的本公司、公司按照《公司法》的规定，建立与完善股东会、董事会、经理、监事会的公司治理结构。分立后的本公司原有的治理结构保持不变;公司重新产生相关机构。
八、编制的资产负债表及财产清单。
以上议案提请董事会审议。
董事会议案篇十一
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况。
201x7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况。
201x年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作。
201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、其他工作情况。
1、未有提议召开董事会情况发生;。
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
董事会议案篇十二
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
20xx年x月x日。
董事会议案篇十三
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的.规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况。
201x年7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况。
201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况。
201x年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作。
201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、其他工作情况。
1、未有提议召开董事会情况发生;。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
万方城镇投资发展股份有限公司。
董事会议案篇十四
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会议案篇十五
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:。
一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为:1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生;2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。
二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事:曾石泉、王苏生、范晴。
年3月14日。
董事会议案篇十六
承办单位：华中科技大学。
会议地点：华中科技大学国家学术交流中心。
联系地址：华中科技大学生命科学与技术学院。
网址：
联系人：
大会旨在为从事微流控芯片、纳微分离与分析以及相关领域基础、应用研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台。会议历时4天，将以大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式，为与会专家、青年学者、研究生等提供一个与国内外知名学者互动和学术交流的机会，以促进相关学科的深入发展。
(2)微全分析系统microtas;。
(3)毛细管电泳capillaryelectrophoresis;。
(5)高效液相色谱或超效液相色谱hplc/uplc;。
(6)微纳生物分析micro/nanoscalebioanalysis;。
(7)与上述技术联用的检测技术如光谱、质谱和电化学技术等;。
(8)上述技术与系统在化学、生物医学、药学、环境和食品安全等领域中的应用。
凡与上述主题相关的新原理、新方法、新技术和新应用均为本次大会的征文范围，已在刊物上发表或全国会议上报告过的论文不在交流之列。
三、会议论文要求。
1)中文或英文摘要均可，包括标题、作者、单位、地址、邮编、e-mail地址、电话、摘要、关键词、参考文献，请标明与会作者(__)和通讯作者(*)。每篇摘要限用a4纸1页上下左右分别留出2.5cm，单倍行距。中文摘要题目用三号黑体，作者姓名用四号楷体，作者单位用五号宋体，摘要和关键词用小四号楷体，参考文献用小五号宋体打印，中文摘要请务必提供论文的英文题目和作者信息;英文摘要全篇timesnewroman字体，标题加粗14号，其他内容12号，单倍行距。中文或英文摘要模板可由会议网站下载()。
2)论文实行网上投稿，对不符合要求的稿件，将退回请作者重新修改。一经评审录用后即定稿，不再修改，并发出通知。请作者在递交论文摘要时仔细检查，论文一经录用，文责自负。
3)论文请务必提供稿件联系人电话、通讯地址和email。
4、征文截止日期
请于20xx年9月15日前在线投稿。投稿网址为：
四、已确定的邀请报告名单(大会报告、专题报告和邀请报告，排名不分先后)。
国际学者:。
中国学者:。
五、会议组织机构。
学术委员会。
会议名誉主席。
六、会议日程安排(初步)。
为便于安排和统计参会人数，请拟参会代表于20xx年9月15日前进行网上注册。注册费用包括参加国内、国际三个会议注册费，会议茶点、午餐、晚餐与晚宴、会议资料等。请将所有款项通过银行汇款至华中科技大学对公账户：
开户名称：华中科技大学。
开户银行：
银行账号：
银行行号：
由于华中科技大学大学账户每日交易很多，请务必在汇款留言中注明“全国微流控会议”及相关注册代表的姓名，汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱，以便及时确认付款。会议期间统一开具发票。鉴于报到当天人数较多，建议参会代表尽量选择提前支付。
八、武汉市、湖北省简介。
武汉有着3500余年的建城史，是中国历史上建城史最为悠久的特大城市之一。自春秋战国时期以来，武汉地区一直是中国南方的军事和商业重镇，在清末、中华民国时期及中华人民共和国初期，武汉经济繁荣，位居亚世界前列。清朝初期，“中俄茶叶之路”开辟，作为起点的汉口开始逐步成为世界茶叶贸易之都，被欧洲人誉为“茶叶港”。清代汉口开埠后，对外贸易更与伦敦并驾齐驱，成为仅次于上海的全国第二大都会，被誉为“东方芝加哥”。1920xx年，武昌起义一声枪响，标志着辛亥革命的全面爆发，成就了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩。武汉历来被称为"九省通衢"之地，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽.它距离北京，上海，广州，西安等中国重要城市都在1000公里左右，是中国经济地理的"心脏"，具有承东启西、沟通南北的作用京广、京九、武九、汉丹4条铁路干线，以及京珠、沪蓉等6条国道在此交汇，水运已形成“干支一体，通江达海”的客货运网络，武汉港是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。武汉是全世界水资源最丰富的巨大型城市，除长江、汉水在城中交汇外，市辖区内有166个湖泊，水域面积占全市土地面积的1/4，构成了气势恢宏、极具特色的滨江滨湖水生态环境。早在百年之前，孙中山先生就在《建国方略》中，描述武汉是“沟通大洋计划之顶水点，中国本部铁路系统之中心、中国最重要之商业中心”。他设想，武汉要建成“略如纽约、伦敦之大”。20xx年，美国《国家地理》杂志把武汉列入“世界十大都市排行榜”，成为新中国首个上榜的中国城市。武汉又被联合国开发计划署选定为21世纪全世界最具发展潜力的城市之一。
湖北省位于长江中游，洞庭湖以北，故名湖北，简称鄂。湖北历史悠久。夏王朝时期，夏文化的影响已经到达江汉地区。商朝建立后，湖北即纳入商的版图。西周时期，湖北境内已出现诸多小国，春秋战国时期，南方诸国逐渐统一于楚。武汉东湖、黄鹤楼、三峡大坝、宜昌三峡人家风景区、武当山、神农溪、神农架、清江画廊风景区是国家5a级风景名胜旅游景点。
九、会议其它事宜。
有关会议的详细介绍、日程安排和宾馆住宿等相关信息请登陆会议网址()查询，相关内容将陆续完善。请会议代表尽快在线预订宾馆，网站上酒店报价均为会议协议价格。
本次会议工作语言为中文和英语，墙报请用英文准备;会议从第二天开始进入国际会议，报告请用英文准备。
大会热诚欢迎相关厂商踊跃报名资助及参展，会议将提供良好的展览场地。
董事会议案篇十七
各位股东代表、各位董事：
公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。
附：1、×××公司董事、监事推荐函。
2、×××公司董事、监事推荐函。
