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企业部门之间互相评价的句子篇一
公司董事会专门设置了审计委员会,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;专门设置了内控评价小组,经董事会授权,负责内部控制评价的具体组织实施工作。
公司聘请上海立信锐思信息管理有限公司对整体内控工作开展进行指导、规划、监督,围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 在评价过程中,内控评价小组及时向管理层汇报评价工作的进展情况,并对评价的初步结果进行沟通论证。内控评价小组编制的内部控制评价报告经审核后提交董事会。
公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行了审计,出具了无保留意见审计报告。
本评价报告是根据xxx财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(以下简称“评价指引”)的要求,结合公司《内部控制评价手册》等相关制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2012年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
我们的内控评价工作包括了氯碱化工合并范围,其中氯碱化工母体 2012 年资产总额占合并资产的 ,营业收入占合并收入的 ,评价范围包含了氯碱化工合并范围内的主要业务。
纳入评价范围的业务和事项包括:人力资源管理、财务管理、投融资、担保与关联交易管理、资产管理、采购管理、销售管理、研发与知识管理、生产管理、信息系统管理等共 15 个业务流程。其中,我们重点关注了下列高风险领域:人力资源管理、财务管理、投融资管理、担保与关联交易管理、资产管理、采购管理、销售管理、研发与知识管理、生产管理、信息系统管理等。
内部控制评价工作严格按照基本规范、评价指引及公司内部控制评价手册规定的程序执行。内部控制评价工作以项目小组的形式开展,制定了评价工作方案,进行了基本情况的了解和重点范围的检查测试,汇总评价结果编制了评价报告,与被评价单位进行了反馈、沟通,对需要完善的方面提出了建议。
评价过程中,我们采用了个别访谈、实地查验、抽样等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据。
具体到财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。
具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等的规定,设立了股东大会、董事会、监事会,并在董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会,建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础,以总经理、各专业委员会工作细则等具体规范的一套较为完善的治理制度;明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其责,有效制衡的治理结构,确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。 在职能部门组织设计方面,公司结合经营管理实际需求和公司的战略发展要求,科学合理的设计了相关职能部门,并明确每个职能部门的主要职能职权,在此基础上,对每个职能部门中涉及的相关工作岗位进行了岗位职责职权的设计,确保了整个公司经营管理的科学分工、有效协调。公司充分重视各种权限的管理,明确了各经营事项的权限层级,有效的杜绝了公司各级管理人员出现权限模糊、越权渎职等现象。
公司十分重视对发展战略的研究和规划设计,在董事会和战略委员会的领导下,由技术发展部负责组织公司的整个战略管理工作。围绕战略编制、战略目标和计划分解,以及战略执行与评估三个步骤,实现对战略的全过程管理。
在战略编制阶段,重点通过各种信息的获取和研究分析,结合公司的内部现状和发展愿景,从实际出发,以客户为中心,多部门集中讨论确认,最终形成明确的符合公司实际发展现状和战略发展需求的战略规划。
在战略执行过程中,通过强有力的战略分解保证战略目标和工作顺利推进和落实。
在战略评估方面,公司定期对部门的工作进行评估考核,每季度进行公司级的战略考核,每年董事会进行战略评审,根据评审的结果引导实际工作,并指导下一年的战略规划工作。
公司制定和实施了可持续发展的人力资源政策,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,以市场化手段引进人才,以能力确定岗位,建立健全科学的激励和约束机制,日常注重员工培 2 训和继续教育,不断提升员工素质。合理、规范地运作了人员引进、使用、培养、退出的全过程,以及人员招聘、劳动合同签署、岗位培训、薪酬管理、业绩考核等人力资源关键业务。
公司围绕安全生产、消防管理、安全防护用具管理、安全事故处理、产品服务质量管理、环境保护与资源节约、促进就业与职工权益保护方面进行了相关的制度约束和风险控制。
在安全生产方面,建立了企业安全生产监督检查机制,落实专岗专人负责公司安全生产检查。安全生产责任落实到人,清楚界定安全事故责任人和部门,保证公司安全生产制度彻底得到贯彻执行。
在员工安全防护方面,加强对公司员工的安全保护力度,为公司员工配发安全防护用具,建立安全事故应急机制,妥善处理各种突发的安全事故,并通过定期的巡查彻底解决各种安全隐患。
在产品质量管理方面,加强公司对产品质量的过程管控和反馈控制,彻底的解决公司产品质量问题,充分的保证消费者的利益。
在服务管理方面,强化公司服务质量管控力度,由服务部门对公司的售后服务进行统一有效管理,提升公司售后服务能力,持续的满足客户的需求。
在环境保护方面,加强了公司的环境管理力度,确保公司的生产经营中所产的废水、废物、废气以及噪声能得到妥善的处理。
公司秉承“自我加压、勇创一流”的企业精神。“蕴志兴华、家与国永”,忠诚履行社会责任的理念。以长期形成的核心价值观指导员工的实际行动,企业文化建设为内部控制的有效性提供了有力保证。 公司高层管理者不断传承企业文化,践行企业的核心价值观,明确企业发展的使命、愿景、方向和目标。公司不断拓宽内部自上而下到员工、自下而上到高层的沟通渠道,同时,加强与顾客、供应商、合作伙伴及社会公众的双向沟通。公司营造了授权、参与、创新、快速反应和积极学习的环境,组织治理和绩效考评不断完善,积极履行社会责任,打造了持续发展和绩效卓越的企业形象。
公司已建立较为完善的风险管理和风险评估机制,通过持续收集可能影响公司经营管理的内外部信息,及时识别分析经营活动面临的风险,合理确定风险应对策略。各业务部门一起形成了覆盖事前、事中和事后的风险管理与内部控制体系,根据设定的控制目标,全面、系统、持续地收集相关信息,结合公司实际情况及时进行风险评估。
公司针对原料以及产品的价格波动制定了一系列应对措施,如修订相关制度文件,完善市场风险识别、分析、预警机制,以达到及时甄别、预防及控制因产品及原料的价格波动带来的市场风险。
鉴于公司属于化工类企业的特殊性,公司在安全及环境保护风险评估方面更加关注,建立了相关制度及风险防范应急预案,对生产经营过程中容易发生的危险源进行了排查和标识,确定了风险承受范围。公司监审保卫部定期进行安全检查,每月开展安全生产教育,加强公司员工的安全生产意识。
为了进一步规范和指导公司日常工作和经营行为,提高公司经营效率,降低运营风险,也为了适应五部委对于企业内部控制的相关要求,现结合公司实际状况,以国家财政部、证监会、xxx、银监会、xxx等五部委发布的《企业内部控制应用指引》作为参考,结合上交所、xxx等部委对上市公司的监管要求,公司 2012 年初制定了《上海氯碱化工股份有限公司制度汇编》。
制度汇编以公司的日常工作为基础,针对公司的实际情况,在原有制度基础上进行修订、新编和汇总,制度内容涵盖采购、生产、销售、研发等主要业务循环,也包括人事、财务、法律、行政等业务支持循环以及发展战略、组织结构、企业文化等。
公司制定了《投资管理办法》、《融资管理办法》以及《套期保值业务管理制度》等制度,对重大投资活动作了严格规定,明确了股东大会、董事会、总经理工作会对重大投资的审批权限,制定了相应的审议程序。
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制订了投融资管理制度,该制度对募集资金的保存、使用、管理和监督等作了规定。在报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。
制定了《采购执行管理办法》、《服务外包业务管理办法》以及《应付账款管理办法》等一系列管理制度,明确了供应商管理、材料采购管理以及办公用品采购管理等流程。完善对采购过程中的请购审批、供应商选择、招投标管理、价格审核、合同签订、产品验证、物资管理、质量索赔管理、货款支付、供应商评价等方面的规定,推动了采购的科学管理,加强了供应商的供货保证能力。
公司制定了《采购物资的仓储管理制度》、《产成品仓库管理办法》、《公司对外合作和交流中知识产权管理》、《公司商标管理办法》、《公司著作权管理办法》等一系列资产管理控制制度,对存货管理、固定资产盘点、固定资产报废和闲置等业务环节;存货的收入、保管、发出和账务处理等环节;以及对拥有的专利权、商标权等无形资产的管理进行了明确的规定。
公司制定了《公司 qhse 管理体系管理办法》以及《生产管理办法》,根据国家相关规定并结合实际生产情况制定了一套比较完善的生产管理体系,对生产流程、生产质量、生产安全和不合格品的处置进行了严格的规定。
公司在实际生产过程中建立了一套比较完整的生产流程,包括生产计划的编制和审批,安全生产的开展和产成品的质量检验等,以确保公司生产在保证产能的基础上提高生产效率。
制定了《公司销售价格管理办法》、《赊销信用管理办法》、《销售管理办法》、《应收款项管理办法》等一系列销售相关制度。持续完善了对市场调研、客户资信调查、经销商资格确认、信用额度管理、价格审核、合同签订、发货管理、收款管理、售后服务、在外货款管理、逾期处理、坏账管理等全方面的规定,能够有效地防范销售风险。在销售与收款业务中,公司能够做到不相容岗位的相互分离、制约和监督; 4 接单、合同管理和价格管理程序实施有效,销售流程中各环节的审批流程执行到位;货款监控催收、坏账管理、货品退换及售后服务措施比较得力;销售记录真实完整。
制定了《科研开发项目管理办法》,对科研项目的立项管理、过程管理、变更管理、结项管理、“产学研”研发项目的管理,以及研发过程中的知识产权管理进行了明确的规定。
公司依照《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合自身实际情况,制定了《财务报告制度》、《会计核算制度》等一系列财务管理相关制度,明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程,明确规范职责分工、权限范围和审批程序,并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范,以此强化财务报告内部控制、提高财务报告信息质量、确保财务报告信息披露的真实性、完整性和准确性。
公司严格按照《企业会计准则》规定的格式和内容进行财务报告的编制,根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告,给股东、经营者、社会投资者及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。在报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。
通过参加相关行业协会、国家各类职能部门组织的论坛、会议等形式及时了解相关信息,使管理层能集中对相关信息进行讨论,分析降低公司经营风险。
建立与股东和投资者之间的信息交流、反馈机制,做好投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人做好投资者来访接待工作,并做好各次接待的资料存档工作。公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通,能够做到有信必复,并尽可能解答投资者的疑问。
公司已建立了《信息披露事务管理制度》、《重大事件应急处置管理办法》、《投资者关系管理实施细则》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》,对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制,明确公司重大信息的范围和内容,以及各部门沟通的方式、内容、时限和保密要求等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制,将信息披露的责任明确到人,确保信息披露责任人知悉公司各类信息。在本报告期内,公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息,没有发生违反规定的事项。
公司以《公司内部控制基本规范》、《公司内部控制配套指引》等有关内部监督的要求,与控股股东分开管理,在供、产、销、人、财、物等方面都建立了严格的内部控制制度,有效地保证各种信息的真实准确和资产的安全完整。公司董事会或相关机构对内部控制授权检查监督,各部门及下属机构全力配合检查监督工作。
5 持续监督活动贯穿整个经营过程,公司全体员工在执行内部控制制度时,如果发现实际情况与内部控制制度之间有不符,可以随时向上级领导汇报也可以直接汇报监审保卫部。
公司按照内控基本规范及其配套指引等相关文件的要求,针对本报告期内存在的控制缺陷,公司已制定了严格的整改方案,并将于 2013 年第一季度落实相应的整改措施,包括相关领域的制度、内控手册及管理体系的修订与完善等,同时明确界定了整改责任人及整改时限,2013 年公司内控评价小组也将对上述领域整改效果的跟进检查纳入其年度工作计划,以促进上述职能领域管理运作的规范化。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及其他相关法律法规的要求,对公司截至 2012 年 12月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,符合当前生产经营的实际情况,达到了防范和控制风险,预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的问题,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性的内部控制目标,不存在重大缺陷。
企业部门之间互相评价的句子篇二
在公司建立的内部控制体系基础上，按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，集团公司印发的规章制度以及各项业务内部控制工作要求。完成了第一阶段内控诊断评价工作，并有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价工作。
本公司在已有内部控制风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，并开展了内控评价、缺陷整改等工作；下一步还将依据内控评价和整改结果，结合公司治理理论，逐步建立全面高效的内部控制框架，提升公司全面风险管理能力。在内控评价工作开展过程中，全面梳理了内部控制制度和程序。
内部控制评价的范围涵盖了公司的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：采购管理、销售管理、信用管理、财务管理、投资管理。
部控制调查表一般是审计人员针对各项具体的控制措施事先拟定一系列问题，并列于设计好的表格中，然后通过一定的方式填制问卷，请被审计单位的有关人员回答，从中检查和分析某项控制措施是否存在，并以此作为评价内部控制制度是否健全的依据。内部控制调查表法有利于提高审计工作效率，也大大节约了审计时间，加大审计工作力度。 (3)流程图法。这种方法只要把被审计单位的经济业务处理程序以流程图的形式绘制出来，就可以反映出被审计对象内部控制系统情况。流程图用特定语言符号表示被审计单位内部控制系统运行状况，直观地反映各项业务流程，表明其职责分离、权责划分的状况，突出关键控制点，是审计人员据以分析、研究被审计单位内部控制系统的有效方法。
本公司以《企业内部控制基本规范》有关内部环境的要求，以及应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等内容为依据，对公司内部环境要素进行了认定和评价。
简要叙述治理结构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等内部控制基础情况。
本公司以《企业内部控制基本规范》有关控制活动的要求，以及应用指引中关于资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理等内容为依据，对公司控制活动的有效性进行了认定和评价。
公司在设定组织机构和岗位时，全面系统地分析和梳理了公司的业务流程，对容易产生舞弊风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各司其职、相互制约的工作机制。
本公司根据公司章程，对董事会及管理层的职责进行了明确的划分，制定了有效的议事规则，各司其职、相互独立、相互监督、相互促进。对金额和性质不同的各项一般交易、关联交易和风险投资项目的授权程序，本公司都进行了详细的规定，保障公司的运营和安全。
本公司严格执行国家统一的会计准则制度，严格按相关规定进行会计基础管理工作，完善财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和分析利用制度，执行具体而严格的工作流程，并建立起了一套较为健全的内部管理与控制制度，保证财务报告的真实、完整和决策有用。
序，积极加强固定资产、应收账款、存货等管理，确保财产安全。
公司设置了预算管理组织机构，统一协调本公司及所属单位的财务预算编报和日常管理。同时，明确了公司运输部、战略发展部、人力资源部、安全监督部等各职能部门职责。本公司还设计并执行了适合公司实际的“自上而下、自下而上、上下结合”的年度财务预算和年中调整预算编报工作流程，并通过实地调研、预算约谈、月度跟踪、财务预算考核等手段，加强对各公司预算工作的监督，并对财务预算执行情况进行动态监控。
本公司通过加强对电表市场和竞争对手信息的收集、分析和研究，根据不断变化的趋势修正自身的策略和行动方案，积极规避风险，减少风险带来的损失，增加收益。同时根据自然灾害风险和突发事件的发生过程，积极进行事件态势跟踪，做好自然灾害和应急风险事件的处置工作。
本公司按照《西安亮丽仪器仪表有限责任公司员工绩效考核暂行办法》定期开展员工考核工作，由人力资源部统一部署，制定考核方案，并进行协调指导；各部门按照人力资源部制定的员工考核工作计划，在本部门组织实施员工考核工作，为人员聘任、员工培训、工资晋升等工作提供依据。
本公司以《企业内部控制基本规范》有关信息沟通的要求，以及应用指引中关于内部信息传递、财务报告、信息系统等内容为依据，对公司信息与沟通机制的设计和运行有效性进行了认定和评价。
公司参考业界较为流行的信息系统控制架构结合自身实际情况，建立了本公司的信息系统控制制度，涵盖公司的重要 it 资产及重要it 业务流程，确保公司信息安全。本公司以nc系统为平台的财务信息系统，进行集中管控，规范了财务标准和流程，与业务系统紧密衔接，从源头上确保了财务数据质量，为高层决策提供及时可靠的信息。
公司以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关内部监督的规定为依据，对公司日常监督和专项监督机制的有效性进行了认定和评价。
真实、违反法律法规的风险行为，并提醒改正和改进。风险管理委员会协助董事会审查公司全面风险管理和内部控制体系的建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制检查和审计，并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。在董事会和风险管理委员会的领导下，本公司继续加强内部控制体系，对公司的内部控制情况进行必要的检查与评价，了解内控建设和运行现状，分析内控设计及执行有效性，明确内控差距及缺陷，进一步优化完善企业内部控制体系。
本公司以防控风险、规范管理为重点，开展监督检查、效能监察和专项治理工作。通过抓好学习动员、责任分工、自查自纠和问题整改，实现了专项治理工作的整体推进，强化了企业基础管理。
公司一直在致力于内控体系建设，但还处在不断完善过程中，运行机制不够健全，内控体系尚不够完善，制度制订的比较多，但是制度间缺乏有效衔接。由于制度和业务流程结合得不够紧密，导致一些制度难以具体落到实处。
关法律、法规和监管部门的要求，各项制度得到了有效执行，对促进公司规范运作、防范风险起到了积极的作用，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。同时公司也将继续广泛宣传内控制度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻始终，从而进一步增强内控制度的执行力度和实施效果。公司将加强内控体系实施过程中的检查、考评和整改措施，保证公司各项内部控制制度切实有效的执行。
企业部门之间互相评价的句子篇三
这段时间我一直在想公司存在的一些问题的解决方案，不过在经过深入的思考，观察及翻阅一些资料之后发现，其实，很多问题前辈们早已发现并且也已总结给出了解决方案。相信朱总您平时在阅读关于管理类的书籍的时候也应该明白了这些道理。但是!为什么公司如今很多问题还是没能得到有效的解决?仔细想想这其实跟朱总您本人的做事风格以及公司在做每个决定之后的后续执行力不够有很大关系。(ps:其实员工只要不是做了有损公司利益的事，无论从哪个方面来讲员工都是“没有错的”。趋利避害，贪图享乐，好逸恶劳是人之本性，你不可能指望你手下的员工做事都能百分之百投入，也不要妄想每个人都会为公司的发展尽心尽力。如果希望员工能积极的去对待工作，这需要去引导，去以身作则的影响，也需要正真的去满足员工的某些需求。)
就您本人来说，我在很多方面还是很佩服您的，相信公司很多的员工对您打从内心里也都比较认可。但人无完人，有几点地方我一直觉得你做的不好，而且这些不好的地方，有时会让员工产生很不好的印象。公司老板的行为，对公司的影响其实很大，从某种意义上来说老板的做事风格就是企业的真实文化。
第一：诚信! 诚信是为人之道，是立身处事之本，作为一个公司的老板，对诚信更应该看的比普通员工要重。记得比较深刻的一次对话是去年崔亚洲他们还在的时候，那时候崇明岛有个项目由于缺少人手，你晚上把我们叫过去帮忙，并且承诺每个人会发一些人工费，结果事情做完了，就没了下文(好像后来有吃饭)。当时我刚来没多久，所以也就无所谓了，但是通过他们私下里聊天的内容来看，他们是很有意见的!印象中不止这么一件事情，你是说了但是却没有做的。对待其他人是否也这样我不得而知，相信你自己心里应该会比较清楚。最近发生在我身上的一件事情是：之前吃饭时您主动说了给我放三天年假，并且有几百块钱补助，但是最终却是2天年假!当然，就算你说不给员工放年假，员工也不能说什么，因为公司福利嘛，老板说有就有，说没就没嘛(不过公司要发展，有些福利还是应该要有的)。但是话说出来却没有兑现那就是诚信问题了!所以，在以后的工作中，希望您能在这方面多多注意，切不可因小失大。
第二：越级管理! 您是策划出身，又掌握一些设计软件，另外灯光音响等设备也都比较了解，口才方面也不在话下，可以说在这个公司里，唯一的全能型人才就只有您一人了。市场部工程部那边什么情况我不知道，但是胡总这边，经常会被您弄得很尴尬我倒是一直看在眼里，有的时候一个方案，一个设计稿，明明是胡总在盯，搞到后来往往就是您在指导，而胡总只能在一旁很忧郁的看着，您既然把策划总监的位置给他坐，那您是否应该尊重一下他的岗位呢?即使有时候他做的不好，您也应该用其他方式来处理，而不是应该当着胡总下属的面!胡总如今的工作状态不好，您自己觉得是否跟自己也有一定关系呢?(前些天，朱媛媛上来请示胡总要求策划跟小朱一起出去，胡总正在问什么情况，您就在您办公室里来了一句：“还讲什么，赶紧去吧”，我想您在说这话的时候，肯定是没有考虑过胡总的感受的。)每个人都有他的长处，要看您怎么用了。
第三：后续执行力不够! 您有很多想法，而且是好的想法，有了这些想法您会迫不及待想把付诸实践，雷厉风行这本是好事，但是这么长时间了，我却感觉没有一件事是提出来之后还在一直不断跟进，不断强化的。这样次数多了，给员工的感觉就是：公司的决定只是流于形式，一段时间过去了就没了，所以公司的决定根本不能够引起员工的重视。或许您是因为业务比较繁忙，所以没时间去管这些事情的后续执行情况，但是，既然决定了去做的事情，就算您没时间，您也应该交给某个人去跟进。 您是公司的掌舵手，公司的发展方向主要还是由您决定，公司的执行力强不强也跟您对待“执行力”的态度有很大关系，如果您很重视后续执行的工作，那么我想公司在一段时间之后将会在这方面的执行力有很大的进步。
例一：市场部同事分组的决定及具体的后续执行方式问题。
回顾这个措施的提出，个人觉得对提高市场部同事的积极性还是有很大助益的，但如今这项工作随着市场部的调整，已不复存在。
问题：当初在提出这个决定之后，公司采取了奖惩措施，但是在后续跟进这一块没有做好。对小组长与小组成员没有区分对待。小组与小组之间的竞争激情也未能够激发出来。
解决方案：小组与小组之间竞争，优胜者将获得相应奖励，落后者将受到相应处罚(具体的奖惩额度最好先由市场部同事商议，然后公司再适当调剂)，而对于小组长与小组长之间，应该另外再有一套奖惩制度(由领导将小组长聚集在一起，首先进行思想上的激励，然后由小组长自己讨论奖惩制度，领导最终做相应调剂，这么做的好处是，先激起小组长的竞争激情，小组长有了压力之后再去带动小组成员的激情，以这种方式调动竞争激情是比较靠谱的。小组长的一些福利相对小组成员一定要好些才行，并且领导必须在大会上宣布，小组成员必须服从小组长的安排。)另外，针对小组的具体工作方式，公司应该放权让他们自己决定，公司不要过多的干涉他们的工作方式，以及工作状态。公司只要以结果为导向，从结果来评判他们的工作是否做得很好，如果不好再做相应的指导，再不好，换小组长。同时，公司偶尔再要求小组长拿一些具体工作的计划出来或汇报一下工作情况，并时常带领小组长开开激励大会，让小组长时刻保持一定的压力，这有助于小组内部的自主学习进步。最后需要有一个像之前徐总那样的“闲人”去适当的协助他们把工作做好。领导要做的不是去管所有人，而是去管几个关键的人，否则领导什么都管，真的会很累。 市场部分组措施仍有必要更完善的坚持执行下去，这是提高市场部同事工作积极性的一个有效手段。
企业部门之间互相评价的句子篇四
1、 该生在实习期间，能遵守本单位的各项规章制度，工作积极肯干，努力学习有关知识，较好完成各项工作任务。2、 该员工能遵守本公司的规章制度，按时上下班。在工作中任劳任 ，能配合各岗位的工作。按时完成主管下达的生产任务。在流水线作业中练成好能手。
3、 能遵守本厂的规章制度，刻苦耐劳、工作积极，表现优秀。
5、 该生勤奋好学、工作认真、服从上级安排、本厂对该生非常满意。
6、 该生在我xx部实习期间，表现相当好， 工作认真负责，受到我部师傅的表扬。
7、 本学员在本单位工作，基本能遵守国家法规和单位规章制度，按时上下班、待人有礼、业务成绩还可以，对器材有一定钻研能力，服从主管工作安排，希望日后工作更加刻苦，做一个对社会有贡献的人。
8、 该同学在我公司实习期间，能配合公司各级主管安排，工作态度好，有责任心，与同事之间和睦相处，社交能力强。
9、 在实习期间工作认真，勤奋好学。踏实肯干，虚心好学，善于思考，能举一反三，能将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去，保质保量完成工作，并能与公司同事和睦相处，与其一同工作的员工都对该生的表现给与肯定。
10、 该员工在工作期间，表现良好，同事之间相处比较融洽，乐意服从上司的任何安排，对于工作上的不懂的地方就问，并能主动提出自己的见解，这位员工我很满意。
11、部门鉴定实习期间，态度端正，学习踏/实，工作认真，注重理论和实践相结合，将大学所学的课堂知识能有效地运用于实际工作中，在我部“重庆热线”实习时能创造性、建设性地并能独立开展工作；能吃苦耐劳，工作 责任心强，注重团队合作，善于取涨补短，虚心好学，具有一定的开拓和创新精神，接受新事物较快，涉猎面较宽，在计算机通讯领域不断地探索，有自己的思路和设想。
12、在实习期间，符合大学生实习的要求：工作主动，踏实，肯干，和老师同事关系处理的很好，耐心学习不断的奋力工作，以提高技术的自身，受到大家好评，望今后发扬成绩。
企业部门之间互相评价的句子篇五
2012 年度内部控制自我评价报告
为加强和规范内部控制，提高河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公 司”）经营管理水平和风险防范能力,促进公司的可持续发展。公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 等有关规定，以及《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的要求， 对公司2012年度内部控制的有效性进行了自我评价。
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内 部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。
报告期内公司董事会秉承持续完善内控管理的理念，遵循内部控制规范要求, 有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施。为有序推进内 控规范工作,公司制订了《内部控制规范实施工作方案》,成立了以董事长为组长 的内部控制规范领导小组和以总经理为组长的内部控制规范工作小组。公司还聘请 了内部控制体系建设咨询的中介机构，采用多种方式多次对公司部门负责人和业 务骨干进行内部控制知识培训，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮 助公司识别内部控制的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内 容，为公司建立内部控制奠定良好基础。
1 为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引，建立《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，目前这两项手 册正在编制中。
公司已于五届三次董事会审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为公司内 部控制审计机构的议案》，根据财政部、证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公 司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，注册会计师本年度无需出 具内部控制审计报告。
年 12 月 31 日。
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。 业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全 面预算、合同管理、信息系统。
上述流程的内部控制涵盖了公司及其所属子公司经营管理的主要方面，不存 在重大遗漏。
主要程序包括制定评价工作方案、组成内控评价工作小组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等环节。
评价过程中，综合运用的评价方法有：个别访谈、调查问卷、专题讨论、
穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等。通过广泛收集内部控制设计与运行 是否有效的证据，填写工作底稿，分析、研究、识别内部控制缺陷并及时进行 整改。
公司自成立以来，为保证经营业务的正常开展和战略目标的顺利实现，高
度重视并大力推进内部控制体系的建设工作，遵循内部控制全面性、重要性、制 衡性、适应性和成本效益等原则，依据企业所处行业、经营方式、资产结构等特 点,结合公司实际情况,逐步建立了涵盖公司各个业务环节的较为规范的内部控制 体系。
和建立现代企业制度的要求，公司建立有股东大会、董事会、监事会和经理层“三 会一层”法人治理结构，同时制定有相应的议事规则，“三会一层”各司其职， 各负其责。为完善公司治理结构，公司董事会设立有战略发展委员会、提名及薪 酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会，同时制定有各委员会工作细则。 议事规则和工作细则明确了各自的职责权限，在决策、执行、监督等方面形成了 科学有效的职责分工和制衡机制，避免公司决策中的主观随意性和盲目性，实现 公司决策的科学化、制度化、民主化。
公司根据发展战略及实际需要，依据科学、精简、高效、制衡的原则，设立
了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。公司目前设有：总经理办公室、技术中心、营销中心、人力资源部、财务部、审计部、证券投资部、生产计划管 理部、质量部、设备部、安全环保管理处和计算机管理办公室等职能部门并详细 制定了相应的岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部 控制组织体系。
公司根据实际经营需要设置下属各子公司。公司对子公司实施目标责任制和 监督管理，子公司负责各自的具体经营管理工作。
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内部控制
3 工作，不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情况进行 审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内 部管理体系以及各单位内部控制制度的建立和执行情况进行检查监督。
公司制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策，实行全员劳动合同制，
建立了系统的人力资源管理制度。搞好人员的动态管理,首先是确保人才的招聘、使用、晋升拥有良好的发展环境和事业空间；其次是建立了科学的薪酬体系，严 格按照公司薪酬管理制度发放薪酬，以确保员工薪酬的内部均衡性；其三是建立 了持续有效的激励和约束机制，确保公司内部激励机制和监督约束机制的有效 性，为公司营造科学、健康、公平、公正的人事管理环境；其四建立并完善了员 工行为守则，加强企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚 实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作情神，加强员工培训和继续教育，不断 提升员工的整体素质。
企业文化是控制环境的重要组成部分，公司在十几年的创业历程中，一直重
视企业文化的建设。我们秉承“壮大瑞贝卡，完善自我，报国惠民”的价值理念， 坚持实施“科技、人才、品牌”三大战略，大力弘扬“精诚、创新、发展”的企 业精神，通过内部报刊上各种形式的文章宣传核心理念和企业文化内涵；每年活 动月各种主题的演讲比赛、文艺表演、体育比赛等丰富员工业余生活的同时，使 企业文化更加融入基层、深入人心；住房、伙食补贴、贫困助学、节日慰问等多 种形式的福利形式，给员工送去温暖和关怀，为员工队伍的稳定提供保证。
公司披露了详细的社会责任报告，此处不再赘述，敬请阅读《河南瑞贝卡发 制品股份有限公司 2012 年度社会责任年报告》。
（1）按照《公司法》规定履行股东会、董事会、经营层、监事会的决策、管理、执行与监督职能，严格按相应工作细则和权限开展工作。
（2）完善内控管理机构职能，建立健全相应的控制制度，把风险控制措施 贯穿于管理流程之中。
（3）完善质量管理体系和安全生产管理制度，在生产经营中严格遵守国家 的法律、法规。
（4）充分重视人力资源因素，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和
聘用员工的重要标准，对各层级员工开展职业素养和业务培训。公司与聘用的员 工签订劳动合同，与涉密人员签订保密协议，从而加强公司商业秘密的保护。 随着公司内、外部环境和经营情况的变化，公司将进一步完善风险评估机制， 以适应未来发展的需要。
5 大投资决策程序》、《募集资金管理制度》、《境外销售分支机构管理与控制制度》、《关联交易管理制度》、《控股股东行为规范》、《内幕信息知情人登记制度》 等内控制度。
今后公司还将在执行中不断对内控制度进行修订和完善，增强其可操作性， 提高防范风险的能力，以适应公司发展对风险控制的需要。
日常经营管理方面：以公司基本制度为依据，制定了涵盖财务管理、生产管 理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理、人力资源等整个生产经营方面 的内控制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。 会计系统控制：按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律 法规的规定建立了公司内部财务及会计制度，如《会计人员岗位责任制度》、《成 本核算制度》、《应收账款管理办法》、《财产清查制度》、《内部审计制度》、《会计 档案保管制度》、《全面预算管理办法》等，对采购、生产、销售、财务管理等各 个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序， 以保证会计业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进 行记录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；对资产和记录的接触、处 理均经过适当的授权；账面资产与实存资产定期核对、盘点，保证账实相符；建 立了会计岗位责任制，记录有效的经济业务，使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流量。
6 管理办法》、《安全生产百分考评标准》、《危险源辨识与风险评价程序》、《职 业病预防与保护控制管理规定》、《女工劳动保护控制管理规定》等相关规定进 行制度化管理，公司编制了《安全操作规程汇编》，各种操作规程制定的比较完 善并现场张贴，对各工序、各种设备的安全操作进行有效控制。公司针对重要危 险源制定出相关的安全管理方案和应急预案加以控制。
公司坚持“质量第一，从头做起”的质量方针，率先在国内发制品行业中通
过iso9001 ：2000国际标准质量体系认证、iso14001 ：2004国际标准环境体系 认证和ohsas18001 ：2001标准职业健康安全体系认证、iqnet（国际认证联盟） 质量体系认证的企业。2009年瑞贝卡商标被认定为“中国驰名商标”。
人员聘任组织与培训：包括机构建立与分工、人员配备、培训、职务考核与 调动、薪酬管理与考核等。
技术研发与控制：包括专利申报、研发人力与物资的投入、新技术的使用权 等。
为追求卓越的经营质量，公司积极导入卓越绩效管理模式，通过组织专家到 公司进行系统诊断暨现场评价，查找问题与不足，打破固有的管理模式，制定有 效的改进措施，推动公司管理由优秀向卓越迈进。公司荣获首届许昌市“市长质 量奖”。
报告期内，为进一步提升公司管理水平，确保公司各项内控制度的有效性和 适用性，在聘请的专业咨询机构的指导下公司开展了完善制度体系建设工作。通 过对各项制度、技术标准、管理标准及工作程序的修订和完善，进一步促进了公 司管理的科学化、精细化。
产经营活动采用一般授权，对公司经营方针和重大投资活动则采用特别授权。日 常经营活动的一般交易由各职能部门逐级审批，最终处理意见提交总经理审批； 重大事项由董事会或股东大会批准。
了一系列较为详尽的岗位职责分工制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分， 使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置、权力、责任、行为规则 等，以防止错误或舞弊的发生。
的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。
要业务记录；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年一 次定期盘点和抽查相结合的方式进行控制。
领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各 项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。
公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计部实施。监事会负 责对董事、经理及其他高管人员的履职情况、重大财务支出情况及公司依法运作 情况进行监督，对股东大会负责。
审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责监督内部控制的有效实施和
内部控制自我评价，审核公司的财务信息及披露，负责公司内、外部审计的沟通， 以及协调内部审计及其它相关事宜，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员 会对董事会负责。
包括:负责制定内部审计制度和具体审计项目的实施办法，编制内部审计发展规 划及年度审计总结报告；对公司及子公司的内部控制制度的充分性、有效性进行 审查和评估，并有针对性地提出改进建议；对公司及子公司资产、负债、损益情 况进行审计；组织对经理人员及财务负责人进行离任审计；组织对公司及相关子 公司发生的重大财务异常情况进行专项审计；对财务信息系统的安全性、合规性 进行审计。
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平 等因素，研究确定了使用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并保证与以前年 度的一致性。
缺陷认定标准：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严 重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济 后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷是除重大缺 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
根据以上认定标准，通过对公司本部及重点子公司重要业务流程的访谈与抽 样测试，对照内控基本规范的要求，报告期公司层面、业务流程层面、信息系统 总体控制层内存在一般缺陷，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门
牵头、主导整改实施工作。公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任 务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。
（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，选定一家子公司进行整改示范， 总结经验，然后向其他子公司推行。各子公司之间要相互协作，完成整改工作。 （3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据 业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根
9 据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（5）为了提高内部控制效率与效果，公司本部正在根据内部控制规范需要
编写流程说明与编制流程图，并逐步提交各部门及子公司审核流程说明与流程图 是否设计合理，是否可以有效执行。it 人员依据审核后的流程说明与流程图在系 统中实现流程信息化、一体化。
公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有 效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水
控制制度，优化业务流程，并加强对内部控制制度设计有效性和运行有效性的检 查、监督和整改工作，持续改进内部控制体系。
充分发挥其专业技术能力，监督规范公司的管理和运作。同时公司将进一步强化 内部审计工作，加强对子公司内部控制完善和执行情况进行检查和监督。
提升产品竞争力和盈利能力，进一步完善风险管理工作体系，强化子公司对风险 识别、评估及应对的管理水平，不断提升企业的整体抗风险能力。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十二日
